المديرية العامة للضرائب تنبه هيئة المعلومات المالية إلى “تضخيم مريب” في أرباح بعض الشركات

شعلة – سعاد المدراع

أفادت مصادر متطابقة أن المديرية العامة للضرائب أحالت على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ملفات تتعلق بشبهات تضخيم غير مبرر للأرباح المصرّح بها من طرف عدد من الشركات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة جاءت عقب عمليات مراقبة أنجزتها المصالح المركزية لإدارة الضرائب، أسفرت عن تسجيل تفاوتات ملحوظة بين النتائج المالية المصرح بها وحجم النشاط التجاري الحقيقي لشركات تنشط، على الخصوص، في مجالي الاستيراد والتصدير وتوزيع التجهيزات المعلوماتية.

وأضافت المصادر أن تحليل المعطيات المحاسباتية والبنكية كشف عن معاملات وعمليات مالية غير اعتيادية، يرجح أن تكون استُعملت لتبرير تدفقات مالية غير مفسّرة، ما دفع إدارة الضرائب إلى إحالة هذه الملفات على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قصد تعميق البحث.

وأبرزت التحريات الأولية وجود مؤشرات على اعتماد تركيبات مالية معقدة، شملت عمليات تجارية صورية وتحويلات مالية مشبوهة، بما قد يندرج ضمن أفعال مرتبطة بتبييض الأموال أو التهرب الضريبي.

وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز التنسيق بين الإدارات العمومية المعنية، بهدف تكريس الشفافية المالية ومحاربة الممارسات التي تمس بسلامة المنظومة الجبائية الوطنية.

وتواصل الجهات المختصة أبحاثها لتحديد مصادر الأموال المعنية وترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة، وفق المساطر الجاري بها العمل.